Фиатная валюта: ₽, $, €
Криптовалюта: Bitcoin, USDT, Ethereum и т.д.
Криптовалюта: Bitcoin, USDT, Ethereum и т.д.
Все виды валют
наших сотрудников - выходцы из правоохранительных органов
90%
мы успешно ищем и возвращаем украденные активы
10 лет
CryptoGlaz
В современном мире использование криптовалют сопряжено не только с извлечением высокой прибыли, но и с высокими рисками связанными с невозможностью своевременного отслеживания инцидентов с их участием.
Целью нашей компании является создание безопасной среды для держателей криптовалют и участников криптовалютного бизнеса.
Целью нашей компании является создание безопасной среды для держателей криптовалют и участников криптовалютного бизнеса.
Фиатная валюта: ₽, $, €
Криптовалюта: Bitcoin, USDT, Ethereum и т.д.
Криптовалюта: Bitcoin, USDT, Ethereum и т.д.
наших сотрудников- выходцы из правоохранительных органов
мы успешно ищем и возвращаем украденные активы
90%
10 лет
Все виды валют
Возврат активов
Вы пострадали в результате мошеннической схемы
Ваш кошелек/ аккаунт на бирже был взломан
Вы были обмануты в результате обмена криптовалюты
Ваш должник отказывается возвращать долги
Программное обеспечение
для аналитики блокчейна
для аналитики блокчейна
Наша компания разработала полноценное программное обеспечение для проведения аналитики движения криптоактивов в блокчейне, а также софт для проведения AML (anti-money-laundering) проверок криптовалютных операций.
Мы будем рады провести демонстрацию наших продуктов для вас и ваших сотрудников
Мы будем рады провести демонстрацию наших продуктов для вас и ваших сотрудников
Наведение справок
о контрагентах
о контрагентах
Мы поможем навести справки относительно ваших потенциальных или текущих партнеров и контрагентов на предмет выявления потенциальных рисков вашего взаимодействия с ними.
Также мы готовы провести аналитику проекта, в который вы планируете инвестировать с целью выявления в нем потенциально опасных/ мошеннических схем.
Также мы готовы провести аналитику проекта, в который вы планируете инвестировать с целью выявления в нем потенциально опасных/ мошеннических схем.
Обучение
Полный спектр образовательной информации от фундаментальных принципов криптовалют до методик, разработанных для борьбы с мошенническими схемами.
Обучение проводится в форме вебинаров, семинаров, конференций и мастер-классов.
Методика обучения: погружение в материал с ориентацией на практику, которая проходит под контролем проф. специалистов.
Обучение проводится в форме вебинаров, семинаров, конференций и мастер-классов.
Методика обучения: погружение в материал с ориентацией на практику, которая проходит под контролем проф. специалистов.
Кейсы
Вернули украденных фиатных средств на сумму
250+ млн рублей
Предотвратили заключения договоров с подозрительными контрагентами на сумму
400 млн рублей
Введение:
У клиента, физического лица, были украдены со счета в банке денежные средства в размере 21 млн рублей.
Анализ и принятые меры:
Пропавшие средства в размере 16 млн были обнаружены на счетах физических лиц в Турции, Нидерландах и ОАЭ.
Результат:
Средства в размере 9 млн рублей уже были возвращены пострадавшему.
В отношении оставшихся обнаруженных, но не возвращённых средств, возбуждены уголовные дела.
У клиента, физического лица, были украдены со счета в банке денежные средства в размере 21 млн рублей.
Анализ и принятые меры:
Пропавшие средства в размере 16 млн были обнаружены на счетах физических лиц в Турции, Нидерландах и ОАЭ.
Результат:
Средства в размере 9 млн рублей уже были возвращены пострадавшему.
В отношении оставшихся обнаруженных, но не возвращённых средств, возбуждены уголовные дела.
Введение:
С банковского счета клиента было похищено 37 млн рублей.
Анализ и принятые меры:
Провели проверку и анализ транзакций. Это помогло отследить украденные средства, которые были переведены на личные счета в США, Швейцарии и Сингапуре.
Результат:
После проведения необходимых процедур с содействием международных банковских структур, удалось вернуть 24 млн рублей владельцу. По части средств, которые были на счетах, но еще не возвращены, были возбуждены уголовные дела.
С банковского счета клиента было похищено 37 млн рублей.
Анализ и принятые меры:
Провели проверку и анализ транзакций. Это помогло отследить украденные средства, которые были переведены на личные счета в США, Швейцарии и Сингапуре.
Результат:
После проведения необходимых процедур с содействием международных банковских структур, удалось вернуть 24 млн рублей владельцу. По части средств, которые были на счетах, но еще не возвращены, были возбуждены уголовные дела.
$60 млн
в процессе возврата
$15 млн
вернули
52
кейса в работе
23
кейса звершено
Введение:
Мошенники через сеть колл-центров осуществляли систематические атаки на пользователей нескольких банков и похищали активы, которые позднее переводили с транзитных карт в криптовалюту через обменники.
Анализ и принятые меры:
Аналитика движения активов позволила установить криптовалютный обменник, участвующий в подобных сделках, после чего провели поиск криптовалютных активов, вышедших из обменника.
Был составлен запрос на ассоциированные с данными активами криптовалютные биржи и получены данные KYC аккаунтов, которые были замешаны в подобной активности.
Результат:
Правоохранительные органы получили представление об организационной структуре сети колл-центров, установили личности ключевых фигур, провели все необходимые мероприятия по пресечению такой противоправной деятельности.
Мошенники через сеть колл-центров осуществляли систематические атаки на пользователей нескольких банков и похищали активы, которые позднее переводили с транзитных карт в криптовалюту через обменники.
Анализ и принятые меры:
Аналитика движения активов позволила установить криптовалютный обменник, участвующий в подобных сделках, после чего провели поиск криптовалютных активов, вышедших из обменника.
Был составлен запрос на ассоциированные с данными активами криптовалютные биржи и получены данные KYC аккаунтов, которые были замешаны в подобной активности.
Результат:
Правоохранительные органы получили представление об организационной структуре сети колл-центров, установили личности ключевых фигур, провели все необходимые мероприятия по пресечению такой противоправной деятельности.
Введение:
Клиент был обманут на сделке по обмену криптовалюты на фиат (получил поддельные наличные хорошего качества и обнаружил это уже только в банке), средства были отправлены в токене USDT на холодный адрес. Большинство средств продолжили храниться на холодном адресе, часть была отправлена на биржи.
Анализ и принятые меры:
Ввиду хранения активов на холодном адресе и отсутствия технической возможности изъятия данных средств без наличия приватных ключей от адреса было возбуждены уголовные дела в соответствующей юрисдикции. Проанализированы движения криптовалютных активов и установление связей с биржами. Составлены спец. исследования и переданы в правоохранительные органы. Взаимодействие с эмитентом токена USDT — компанией Tether LTD.
После проведения разметки похищенных активов в блокчейн-анализаторах и возбуждения уголовного дела было направлено обращение в компанию Tether LTD о блокировке средств на соответствующем адресе для последующей повторной эмиссии такого же количества токенов USDT уже клиенту на его новый адрес, а также направлены обращения в криптовалютные биржи о блокировке аккаунтов, ассоциированных с данными транзакциями.
Результат:
Блокировка токенов и соответствующих аккаунтов произошла в течение 2 дней с момента начала работы, замороженные активы не смогут быть выведены злоумышленником. В настоящий момент решаются процессуальные аспекты возврата средств на адреса клиента.
Клиент был обманут на сделке по обмену криптовалюты на фиат (получил поддельные наличные хорошего качества и обнаружил это уже только в банке), средства были отправлены в токене USDT на холодный адрес. Большинство средств продолжили храниться на холодном адресе, часть была отправлена на биржи.
Анализ и принятые меры:
Ввиду хранения активов на холодном адресе и отсутствия технической возможности изъятия данных средств без наличия приватных ключей от адреса было возбуждены уголовные дела в соответствующей юрисдикции. Проанализированы движения криптовалютных активов и установление связей с биржами. Составлены спец. исследования и переданы в правоохранительные органы. Взаимодействие с эмитентом токена USDT — компанией Tether LTD.
После проведения разметки похищенных активов в блокчейн-анализаторах и возбуждения уголовного дела было направлено обращение в компанию Tether LTD о блокировке средств на соответствующем адресе для последующей повторной эмиссии такого же количества токенов USDT уже клиенту на его новый адрес, а также направлены обращения в криптовалютные биржи о блокировке аккаунтов, ассоциированных с данными транзакциями.
Результат:
Блокировка токенов и соответствующих аккаунтов произошла в течение 2 дней с момента начала работы, замороженные активы не смогут быть выведены злоумышленником. В настоящий момент решаются процессуальные аспекты возврата средств на адреса клиента.
Введение:
Правоохранительные органы одного из государств обратились к нам для обучения сотрудников оперативных подразделений работе с криптоактивами.
Анализ и принятые меры:
На стадии подготовки материалов были изучены ключевые направления
работы соответствующих подразделений правоохранительных органов, составлен и реализован план обучения сотрудников.
Результат:
Пройдя краткий курс обучения многие из сотрудников данного подразделения получили общие данные о работе блокчейн технологий, их особенностях и технических ограничениях, а также о работе ключевых игроков данного рынка и путях взаимодействия с ними.
По итогу обучения был повышен уровень погружения сотрудников в работу с криптоактивами и улучшены показатели раскрываемости преступлений с использованием криптоактивов.
Правоохранительные органы одного из государств обратились к нам для обучения сотрудников оперативных подразделений работе с криптоактивами.
Анализ и принятые меры:
На стадии подготовки материалов были изучены ключевые направления
работы соответствующих подразделений правоохранительных органов, составлен и реализован план обучения сотрудников.
Результат:
Пройдя краткий курс обучения многие из сотрудников данного подразделения получили общие данные о работе блокчейн технологий, их особенностях и технических ограничениях, а также о работе ключевых игроков данного рынка и путях взаимодействия с ними.
По итогу обучения был повышен уровень погружения сотрудников в работу с криптоактивами и улучшены показатели раскрываемости преступлений с использованием криптоактивов.
