Зависит от каждого кейса и его исходных данных. Чаще всего можно ориентироваться на 3-6 месяцев, но этот срок примерный.

Да, бывают. Мы стараемся в рамках первичной аналитики устанавливать такие обстоятельства и не запускать кейсы, где негативная перспектива возврата, но бывают ситуации, когда или определение перспективы возврата без запуска кейса невозможно или когда уже по ходу кейса активы уводятся способом, который не позволяет вести дальнейшую трассировку.

Мы гарантируем проведение качественной аналитики и выполнения всех процедур на нашей стороне. Мы не гарантируем успешный исход кейса и возврат средств. В мире криптовалют совершение транзакций всегда будет быстрее, чем реакция правоохранительных органов на их движение, за пару минут вся сумма похищенного может быть распылена/выведена/переведена на различные блокчейны.

В настоящий момент мы имеем более 10 юрисдикций, где проводили или проводим сопровождение расследований криптовалютных инцидентов. В зависимости от обстоятельств каждого конкретного кейса мы подбираем юрисдикцию, оптимально подходящую для его ведения.

У нас комплексный подход к возврату активов и глубокое понимание работы блокчейн-платформ и криптовалют. Наши специалисты проводят аналитику движения активов и устанавливают аккаунты и лиц, причастных к инциденту, дают правоохранительным органам подтверждение необходимости совершения тех или иных блокировок, оказывают последним содействие во взаимодействии с биржами и криптовалютными платформами. Как показывает практика, уровень понимания правоохранительными органами всех этих вопросов ниже, чем у специально подготовленных крипто-расследователей.

Нет. Юридические затраты на запуск кейса обычно составляют около 15-20к долларов (адвокат, работа по сбору дополнительных данных, борьба с отказами в возбуждении уголовного дела и т.п.), эти затраты мы не покрываем из своих средств. Гонорар успеха составляет наш основной заработок, но покрытие затрат на старт криминал кейса покрывает заказчик.

Все определяется индивидуально, но стоит исходить из значения 20-35% от суммы возвращенных активов.

Своевременное обращение для аналитики, разметка криптовалютных адресов в системах аналитики/биржах, наиболее полное описание инцидента.

Обращение и передача данных для анализа > проведение нами предварительной аналитики > установление ключевых направлений работы в рамках кейса > оплата разметки криптовалютных адресов > разметка криптовалютных адресов > оплата старта криминал кейса > запуск криминал кейса > арест средств на биржах/через эмитента USDT или USDC > получение дополнительных данных для анализа > разметка и арест дополнительно обнаруженных активов > регистрация и верификация пострадавшего на платформах, где были арестованы активы > постановление правоохранительных органов о передаче/перевыпуске активов пострадавшей стороне > передача постановления бирже/эмитенту токена > передача биржей/перевыпуск эмитентом активов пострадавшей стороне > выплата гонорара успеха > проведение дальнейшей аналитики и установление дополнительных данных.

https://tronscan.org/#/contract/TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t/codeЭто смартконтракт USDT_TRC20, открывает вкладку Contract > Read contract > 13.isBlackListed > вводит адрес злоумышленника, которого мы ранее заблокировали (TQsWdx3mdbitvST6UseenucnZ4k3nFRq7S) > получает ответ «true».
В случае ввода в это поле любого адреса, где не были заблокированы USDT ответ будет «false».
Блокировка токена не позволяет совершать какие-либо операции со всем объемом токена, заблокированного на определенном адресе.